DESDE 2014 · SÃO PAULO · FORTALEZA · BRASÍLIA
Sobre a Alfa – Investigação e Inteligência
Apuração estratégica de fatos, condutas e riscos para empresas, escritórios de advocacia e instituições — com provas robustas, precisão técnica e confidencialidade como protocolo.
FOTO DO CEO
LIDERANÇA
“A investigação é a certeza da verdade.”
Anderson A. B., CEO e investigador-chefe, é membro associado da Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), a maior organização de combate a fraudes e crimes financeiros do mundo — compromisso com as melhores práticas internacionais, atuação ética e excelência em investigações complexas.
A Alfa tem três sedes — São Paulo, Fortaleza e Brasília —, cada uma com equipe própria. Parte da equipe tem treinamento pelo McAfee Institute. A atuação segue a Lei 13.432/2017, que regulamenta a profissão de detetive particular.
LIMITES CLAROS
A lei é o que torna a prova utilizável.
FAZEMOS
- Apuração em fontes abertas, registros públicos e campo
- Análise de vínculos societários e patrimoniais
- Varredura TSCM em ambientes e veículos do cliente
- Relatórios com cadeia de custódia documentada
- Suporte técnico a advogados e departamentos jurídicos
NÃO FAZEMOS
- Interceptação de ligações, mensagens ou e-mails
- Acesso a dados sob sigilo bancário, fiscal ou telefônico
- Invasão de dispositivos, contas ou sistemas
- Instalação de rastreadores ou escutas em terceiros
- Promessa de resultado antes da apuração
PROTOCOLO ALFA
Da suspeita à evidência, em quatro etapas.
- 1Escopo e enquadramento legalFato, hipóteses e limites da Lei 13.432/2017. Proposta com escopo e valor por escrito.
- 2Coleta e preservaçãoFontes abertas, campo e registros com data, hora e cadeia de custódia.
- 3Análise de vínculosPessoas, empresas, patrimônio e operações.
- 4Relatório técnicoAchados e evidências entregues pela Área do cliente.
CONTATO SIGILOSO