01 · INVESTIGAçãO EMPRESARIAL
Investigação de fraude e desvio de valores e produtos
Desvios de recursos e de mercadorias raramente aparecem em um único documento. Eles se escondem em pagamentos fracionados, fornecedores com sócios em comum, notas que não fecham com o estoque e aprovações que fogem do fluxo normal.
A Alfa reconstrói o caminho do dinheiro e dos produtos a partir de documentos da própria empresa, fontes abertas e diligências de campo, para mostrar como, quando e por quem o desvio ocorreu — com provas obtidas de forma lícita e preservadas com cadeia de custódia.
Situações em que a fraude e desvios financeiros faz diferença.
Uma apuração que se sustenta depois.
- 1 Escopo Reunião com a diretoria ou o jurídico para delimitar período, áreas e hipóteses.
- 2 Análise documental Cruzamento de pagamentos, notas, contratos, estoque e cadastro de fornecedores.
- 3 Vínculos e campo Mapeamento societário e patrimonial dos envolvidos e diligências quando necessário.
- 4 Relatório técnico Cronologia dos fatos, mapa de vínculos e evidências anexadas para decisão e uso jurídico.
Relatório técnico com evidências.
- Mapa de vínculos entre pessoas e empresas
- Cronologia documentada do desvio
- Evidências com cadeia de custódia
- Relatório técnico apto a subsidiar medidas
Perguntas sobre fraude e desvios financeiros.
A empresa precisa entregar documentos?
Sim. A análise começa pelos registros que a própria empresa detém — financeiro, compras, estoque e contratos — e é complementada por fontes abertas e diligências de campo.
O relatório pode ser usado em processo?
O relatório organiza fatos e evidências obtidos de forma lícita para uso pelo advogado da empresa. A admissibilidade em cada processo é decidida pelo juízo.
Os envolvidos ficam sabendo da investigação?
A apuração é planejada para preservar a confidencialidade enquanto as evidências são coletadas. A comunicação aos envolvidos é decidida pela empresa com o seu jurídico.
Investigar com o mesmo rigor.
Ativos Ocultos
Bens, estruturas societárias e os mecanismos usados para ocultar patrimônio. Saiba mais 03 · INVESTIGARInteligência Jurídica
Provas técnicas e análise de fatos para advogados e departamentos jurídicos. Saiba mais 04 · PREVENIRInvestigação Interna
Apuração isenta de denúncias e condutas de colaboradores, do relato ao relatório. Saiba maisAtendemos fraude e desvios financeiros em São Paulo, Fortaleza e Brasília.