02 · INVESTIGAçãO EMPRESARIAL
Investigação patrimonial e localização de ativos ocultos
Em execuções, recuperações de crédito e disputas societárias, o patrimônio que importa nem sempre está no nome de quem deve. Holdings, interpostas pessoas e transferências recentes são mecanismos comuns de ocultação.
A Alfa mapeia bens e estruturas societárias a partir de registros públicos, fontes abertas e diligências, e apresenta os indícios de ocultação de forma organizada para que o advogado possa agir.
Situações em que a ativos ocultos faz diferença.
Uma apuração que se sustenta depois.
- 1 Escopo Definição das pessoas e empresas a analisar e do objetivo jurídico.
- 2 Registros públicos Levantamento de imóveis, veículos, participações societárias e processos.
- 3 Estruturas Análise de holdings, sócios em comum, transferências e interpostas pessoas.
- 4 Relatório técnico Bens localizados e indícios de ocultação, organizados para o advogado.
Relatório técnico com evidências.
- Relação de bens e participações localizados
- Organograma societário dos envolvidos
- Indícios de ocultação documentados
- Relatório para o advogado da causa
Perguntas sobre ativos ocultos.
Vocês acessam dados bancários?
Não. Dados protegidos por sigilo bancário ou fiscal só podem ser obtidos por ordem judicial. O trabalho usa registros públicos, fontes abertas e diligências lícitas, e pode indicar ao advogado onde pedir a quebra de sigilo.
Em quanto tempo sai o relatório?
O prazo depende do número de pessoas e empresas analisadas e é informado na proposta, antes do início.
Serve para processos em outros estados?
Sim. Os levantamentos alcançam registros de todo o país, e a equipe se desloca para diligências quando necessário.
Investigar com o mesmo rigor.
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