SãO PAULO – SP · INVESTIGAÇÃO · COMPLIANCE · TSCM
Investigação empresarial em São Paulo
São Paulo concentra sedes de empresas, escritórios de advocacia e operações em que uma fraude ou um vazamento custa caro. A Alfa tem sede na Avenida Paulista, com equipe própria que atende a capital e a região metropolitana.
- +55 (11) 3382-1389
- contato@alfainvestigacoes.com.br
- Capital e região metropolitana
Atuamos em investigações internas, apuração de desvios de valores e produtos, due diligence de parceiros e varreduras TSCM em salas de reunião e diretorias — sempre com relatório técnico e provas obtidas de forma lícita.
O que a Alfa faz em São Paulo.
Investigação empresarial
Fraude e Desvios Financeiros
Desvios, fraudes em compras e conluio com fornecedores, com reconstrução documental do caminho do dinheiro. Saiba mais 02 · INVESTIGARAtivos Ocultos
Bens, estruturas societárias e os mecanismos usados para ocultar patrimônio. Saiba mais 03 · INVESTIGARInteligência Jurídica
Provas técnicas e análise de fatos para advogados e departamentos jurídicos. Saiba maisCompliance e integridade
Investigação Interna
Apuração isenta de denúncias e condutas de colaboradores, do relato ao relatório. Saiba mais 05 · PREVENIRDue Diligence
Integridade de parceiros antes de fusões, aquisições e contratações, com pontos de atenção priorizados. Saiba mais 06 · PREVENIRInteligência Corporativa
Riscos e condutas irregulares mapeados e priorizados, com análise de vínculos e operações. Saiba maisContrainteligência (TSCM)
Varredura de Ambientes (TSCM)
Salas de reunião, diretorias, conselhos e gabinetes inspecionados ponto a ponto. Saiba mais 08 · PROTEGERVarredura Veicular
Rastreadores e escutas em veículos executivos, com inspeção dos pontos mais usados para instalação. Saiba mais 09 · PROTEGERInteligência Política
Riscos reputacionais e vínculos mapeados, com proteção de gabinetes e equipes. Saiba maisPerguntas frequentes.
A Alfa atende presencialmente em São Paulo?
Sim. A Alfa tem sede em São Paulo (Av. Paulista, 726, 18º andar — Ed. Palácio da 5ª Avenida) e equipe própria, que conduz diligências, investigações e varreduras na região.
Quais serviços estão disponíveis em São Paulo?
Todos: investigação de fraude e desvios, ativos ocultos, inteligência jurídica, investigação interna, due diligence, inteligência corporativa, varredura TSCM de ambientes e veículos e inteligência política e institucional.
Como começa o atendimento?
Com uma conversa confidencial para entender o caso e o enquadramento legal. Em seguida, enviamos uma proposta com escopo, prazo e valor definidos por escrito.