Desvio de valores e de produtos é um dos problemas mais frequentes — e mais silenciosos — dentro das empresas. Em entrevista ao podcast PodMen, Anderson A. B., CEO da Alfa, explica como esses desvios costumam acontecer e como uma investigação interna bem conduzida chega aos fatos.
Onde o desvio costuma se esconder
- Diferenças recorrentes entre estoque físico e sistema.
- Pagamentos fracionados para ficar abaixo de limites de aprovação.
- Fornecedores com sócios, endereços ou telefones em comum com colaboradores.
- Reembolsos, descontos e comissões fora do padrão.
Por que apurar com uma equipe externa
Uma apuração conduzida apenas internamente pode ser questionada por conflito de interesses ou falta de método. Uma equipe externa planeja a investigação, preserva as evidências com cadeia de custódia e entrega um relatório técnico que sustenta a decisão da empresa e o trabalho do advogado.
Saiba mais sobre a investigação de fraude e desvios financeiros e sobre a investigação interna e compliance da Alfa.